Ο Lev Konstantinov κέρδισε το πρώτο του εκατομμύριο σε ηλικία 21 ετών και στην ηλικία των 25 ετών ήταν ήδη σχεδόν ολιγαρχικός: φορούσε ακριβές ενδυμασίες, συνοδευόταν από φρουρούς, έλασης γύρω από τη Μόσχα σε θωρακισμένο Rolls-Royce και κατέστρεψε τους ανταγωνιστές του. Την ίδια στιγμή, η εγγύηση της οικονομικής επιτυχίας του δεν ήταν καθόλου ανιδιοτελής δουλειά για το καλό της πατρίδας, αλλά εξαπάτηση των πολιτών. Στη Ρωσία, δημιούργησε μια χρηματοοικονομική πυραμίδα που έφθασε τα τρία τρισεκατομμύρια μη ονομασμένα ρούβλια από πορτοφόλια τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων στη χώρα.
Βιογραφία
Ο Lev Konstantinov γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 1970. Ο πατέρας του, Ιγκόρ Κωνσταντίνοφ, δίδαξε φιλοσοφία στο ανώτερο σχολείο του Υπουργείου Εσωτερικών. Κοιτάζοντας τον πάπα, και ο γιος άρχισε να ενδιαφέρεται για τη φιλοσοφία, πρώτα Κινέζοι. Η μητέρα, Leah Konstantinova, ήταν επίσης δάσκαλος, εργάστηκε στο Ινστιτούτο Φυσικής Αγωγής. Η οικογένεια μετακόμισε αρκετές φορές μέχρι να εγκατασταθεί τελικά στο Volgograd.
Αφού έφυγε από το σχολείο, ο Λέων εντάχθηκε στο στρατό, υπηρέτησε ως σαπέρ και μετά την επιστροφή του πήρε δουλειά στη φινλανδική κατασκευαστική εταιρεία Polar. Αφού εγκατέλειψε εκεί, ίδρυσε την δική του κατασκευαστική εταιρεία, την οποία αργότερα αναδιοργάνωσε σε εμπορική, ανοίγοντας αρκετούς πάγκους στο Volgograd.
Khoper-Invest
Σύμφωνα με τον ίδιο τον Kontantinov, η ιδέα της δημιουργίας του Khopr γεννήθηκε στο λουτρό του. Το 1993, μαζί με τη μητέρα του, τον Tagir Abazov και τον γνωστό του Oleg Suzdaltsev, έθεσαν τα θεμέλια της οικονομικής πυραμίδας. Περίπου πενήντα εμπορικές δομές δημιουργήθηκαν, οι κυριότερες από τις οποίες ήταν η επενδυτική εταιρεία Khoper-Invest, καθώς και ένα ταμείο επενδύσεων ελέγχου και μια κλειστή ανώνυμη εταιρεία με το ίδιο όνομα. Οι δραστηριότητες όλων αυτών των δομών είχαν στόχο την προσέλκυση καταθέσεων πολιτών.
Οι κάτοικοι της χώρας ειπώθηκαν ότι δεν γίνονται μόνο επενδυτές, αλλά συνιδρυτές της εταιρείας και θα μοιράζονται ειλικρινά τα κέρδη. Μια οργανωμένη ευρεία διαφημιστική καμπάνια, στην οποία συμμετείχαν οι διάσημοι καλλιτέχνες Σεργκέι Μιναέφ και το ντουέτο καμπαρέ της Ακαδημίας, έφερε καρπούς. Οι ιδρυτές του Khopr πήραν πολλά χρήματα, αλλά ήθελαν περισσότερα.
Το 1993, ο Lev Konstantinov μετακόμισε την εταιρεία στη Μόσχα και ίδρυσε σημεία συγκέντρωσης σε όλη τη Ρωσία. Σύντομα υπήρχαν πολλά χρήματα. Τα ρούβλια μετατράπηκαν και, κάτω από την παράδοση, οι συμβάσεις με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.
Ποινική υπόθεση
Στα τέλη του 1994, οι δραστηριότητες της εταιρείας Khoper-Invest προσέλκυσαν την προσοχή της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Αξιών. Ο πρόεδρός της Ανατόλι Χούμπαϊς έκανε μια δήλωση σχετικά με τη χρήση των κλασικών πυραμιδικών σχεδίων από τους ιδρυτές του Khopra.
Μετά από αυτό, η εταιρεία σταμάτησε να πληρώνει τους καταθέτες της, οι οποίοι τότε ήταν περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι. Οι εξαπατημένοι έφεραν δηλώσεις στην αστυνομία και τελικά ξεκίνησε μια ποινική υπόθεση για το γεγονός της απάτης. Τριάντα ερευνητές και ένας ακόμη μεγαλύτερος αριθμός ερευνητών τον εξέτασαν. Διεξήγαγαν 70 ελέγχους εγγράφων στις μονάδες της οικονομικής πυραμίδας. Τα υλικά που ελήφθησαν έγιναν στη βάση 62 τόμων της ποινικής υπόθεσης και τριών τόμων του κατηγορητηρίου.
Τον Μάρτιο του 1996, ο Lev Konstantinov, δήθεν ανίκανος να συνεχίσει να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω ασθένειας, μετέφερε τη θέση του προέδρου της εταιρείας στη μητέρα του. Ο ίδιος δεν περίμενε την ολοκλήρωση της έρευνας για την ποινική υπόθεση και, μαζί με τον Tagir Abazov, έσπευσαν να μεταναστεύσουν στο Ισραήλ, λαμβάνοντας μαζί του εκατομμύρια δολάρια που είχαν κλαπεί από τους καταθέτες. Επιλέγουν την υποσχεθείσα γη επειδή το Ισραήλ και η Ρωσία δεν είχαν συνθήκη έκδοσης.
Αργότερα, απατεώνες τέθηκαν στη διεθνή επιθυμητή λίστα. Αρκετές φορές οι ρωσικές αρχές προσπάθησαν να τις εκδώσει, αλλά τους αρνήθηκαν.
Το δικαστήριο
Στις 6 Αυγούστου 1997 συνελήφθη η Leah Konstantinova. Κατηγορήθηκε ότι υπεξαίρεσε οκτώ δισεκατομμύρια ρούβλια χωρίς νόμισμα. Oleg Suzdaltsev απελευθερώθηκε με δική του αναγνώριση.
Στις 19 Απριλίου 2001, το δικαστήριο Tagansky της Μόσχας έβαλε τέλος στην υπόθεση Khopra. Η μητέρα του Λεβ Κωνσταντίνοφ στην αποβάθρα στέκεται με αξιοπρέπεια και ισχυρίζεται ότι ασχολείτο με δουλειά μόνο στο όνομα της ευτυχίας του γιου της. Για τέτοιου είδους μητρότητα, το δικαστήριο την καταδίκασε σε οκτώ χρόνια σε ποινική αποικία. Oleg Suzdaltsev δόθηκε τέσσερα χρόνια στη φυλακή και κρατήθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Οι δικαστικές διαφορές δεν έφεραν τίποτα στους επενδυτές της εταιρείας Khoper-Invest, εκτός από την ηθική ικανοποίηση. Τα χρήματα από την πώληση της περιουσίας της εταιρείας κατευθύνονταν κατά κύριο λόγο στην αποπληρωμή των καθυστερούμενων μισθών στους εργαζομένους, δηλαδή σε εκείνους που συμμετείχαν άμεσα στην εξαπάτηση των ανθρώπων. Το δικαστήριο αναγνώρισε τους καταθέτες ως πιστωτές του πέμπτου σταδίου.
